Банк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег. Банк «Конкорд» или Конкорд-банк — довольно малоизвестное финансовое учреждение. Собеседник в топ-менеджменте Нацбанка отметил, что Конкорд Банк действительно нарастил объемы эквайринговых операций. Официально в НБУ не ответили на запрос Forbes к моменту публикации.
Стоит отметить, что в середине 2007 года сестры Юлия Соседка и Елена Соседка-Мишалова владели соответственно 17,2% и 19,6% акций другого кредитного учреждения, зарегистрированного в Днепропетровске, – банка «Финансовый союз». По данным НБУ, на начало 2011 года Юлия Соседка продолжала значиться в составе акционеров данного банка (нынешнее название – ПАО «Екатеринославский Коммерческий Банк») с долей порядка 30%. По сообщениям СМИ, в конце августа 2011 года Юлия Соседка вышла из состава акционеров, продав пакет неназванному инвестору.
Ключевыми акционерам банка являются Елена Соседка (56,2%) и ее сестра Елена Соседка (43,8%). Одна из них является гражданской женой экс-секретаря горсовета Днепра и члена попечительского совета Днепровской еврейской общины Вячеслава Мишалова. В настоящее время суды заняты тем, что по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций. Киева принял больше 20 таких решений по различным предприятиям. Некоторые из них имеют названия, связанные с известными коммерческими структурами, например «Евразхолдинг». Но обычно за ними скрываются фирмы-клоны, оформленные на фиктивных владельцев.
Поэтому это не совсем достоверная информация, и я бы не хотел политизировать этот процесс. Что происходит на сегодняшний день в Крыму, что происходит в Украине и в России, я не комментирую. В “КВВ Груп” подтвердили арест руководителя и совладельца компании. Напомним, что «прачечную» Versobank AS месяц назад прикрыли эстонские власти почти с той же формулировкой, с которой банк «Конкорд» получил от НБУ крупный штраф. После чего Вадим Ермолаев вместе со своим партнером Станиславом Виленским залился крокодильими слезами и принялся грозить эстонскому центробанку карами небесными. Как мы писали ранее, банк «Конкорд» оказался в числе финучреждений, оштрафованных регулятором за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга (то есть, грубо говоря, за отмывание «грязных» денег).
В них действительно много различных бонусов от Fast Track и доступа в лаундж-зоны в аэропортах до скидок на аренду самокатов. И да, эти карты полностью бесплатные, без каких-либо скрытых платежей или условий. Обкатали» свою инфраструктуру на казахском кейсе и готовы к сотрудничеству с банками и мобильными операторами в этом направлении. Организатором аферы оказались бизнес-партнеры (читаем — подельники) Вадима Ермолаева. Станкевич из EXMO утверждает, что бирже известен реальный бенефициар «BadBank». По ее версии, за каналом стоит российский финтех-предприниматель Павел Врублевский, владелец интернет-эквайринговой компании ChronoPay.
- Кроме того, мы подключили им Google Pay, и сейчас они готовятся к интеграции с Apple Pay.
- Супермен, который спешит на помощь людям, чтобы покарать преступников и устранить …
- Тот факт, что Иван перевел Егору $4 000 пять лет назад не делает его основателем компании».
- Казьмин и “КВВ Групп” не имеет отношения к собственности, стратегическому и оперативному управлению строительными площадками на полуострове.
«Лента.ру» не смогла получить ответов от криптоплощадок о сотрудничестве с банком «Конкорд», в основном комментарии свелись к тому, что компании используют неких неназванных агрегаторов, как Geo-Pay для Binance. Одному из журналистов федеральных СМИ Cryptokick порекомендовали лучше изучить их сайт для поиска ответов. НБУ также не ответил на запросы о соответствии указанных сайтов действующему законодательству.
В отличие от Suex, который специализируется на выведении денег из криптовалютных кошельков и обратно, EXMO обеспечивает обмен криптовалюты между пользователями. Российское движение «Стопнаркотик» обвинило украинский Конкорд Банк наряду с Suex, крупнейшей криптобиржей Восточной Европы EXMO и платежной системой QIWI в проведении операций на маркетплейсе по торговле наркотиками Hydra. Наибольшую долю в пассивах занимают средства юридических лиц – 44%. На средства физлиц и межбанк приходится 6 и 2% соответственно. Любое копирование, публикация, републикация и другое распространение информации, которое содержит ссылку на “Интерфакс-Украина”, EPA / UPG, строго воспрещается.
Интересно, что дальнейшее изучение отчета Similarweb показало, что банк использует для приема платежей агрегатора с названием zverpay.com, среди прочего прямо с сайта обещающего вывод выручки эквайринга в криптовалюте. Все указанные события в очередной раз спровоцировали внимание к деятельности банка «Конкорд». Во-первых, как сообщили «Ленте.ру» источники в украинском банковском рынке, банк де-факто повторно проверяет Национальный банк Украины.
Помимо этого, “Конкорд” требует взыскать с Нацбанка уплаченные 1,55 млн грн. Банк “Конкорд” подал иск к Национальному банку с требованием отменить штраф за нарушение правил финмониторинга на 1,55 млн грн, который был наложен 5 марта. Соответствующий иск зарегистрирован Днепропетровским окружным админсудом 14 мая. Как писал порталkompromat1, именно тогда банк стал на пороге банкротства. Там считали, что неустановленные лица, организовав целый ряд фиктивных предпринимательских структур в Киеве и Днепропетровской области, вступили в сговор с должностными лицами АКБ «Конкорд». После чего на счета этих предприятий, открытые в «Конкорде», начали поступать безналичные средства от фирм, желающих уклониться от уплаты налогов, а также безнал госпредприятий, руководители которых могли заниматься фактическим разворовыванием государственных денег.
При этом количество оформленных в рамках установленного лимита рассрочек не ограничено. Каждый клиент NEOBANK для всех получит разный набор доступных рассрочек и сумму дополнительного лимита, которые будут регулярно пересматриваться. «Мы реалисты, мы знаем, что сейчас погода в білій церкві синоптик практически у каждого в кармане или смартфоне уже есть банковская карта. Мы не претендуем на то, чтобы быть первым цифровым банком, которым воспользуется человек. Поэтому решили, что всем своим клиентам мы дадим лучшие условия на рынке и даже чуть больше.
Супермен, который спешит на помощь людям, чтобы покарать преступников и устранить … Дядя Деда – добрый и неунывающий человек, который колесит по всему миру на волшебном фургоне, приходя на помощь детям и подросткам, попавшим в беду. Иногда детям так не хватает поддержки и доброго умного совета от дедушки или дяди, а Дядя Деда как раз и является таким человеком, способным помочь, поддержать и дать совет.
Банки та ІТ: які технології мають компанії Intecracy для діджиталізації фінустанов
Все о том, что такое пластиковые карты, какие они бывают, как пользоваться пластиком экономно и безопасно, а также сколько стоит банковский пластик. «Конкорд» запачкал Вячеслава МишаловаБанк, подконтрольный благоверной секретаря Днипровского горсовета, вляпался в историю с отмыванием денег. Банк «Конкорд» – криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долгиБанк «Конкорд» или Конкорд-банк – довольно малоизвестное финансовое учреждение. Относится к малым и средним банкам Украины, но это отнюдь не порок — таких в нашей стране десятки, и многие из них вполне успешно и добросовестно работают. В список «арестантов» вошли ООО «Дрим сейл», ООО «Престиж опт К», ООО «Естор фінанс», ООО «Овочі та фрукти опт», ООО «Капітал сторі», ООО «Мега стальпром», ООО «Константа торг», ООО «Контракт аріс», ООО «Овочева іділія». Все они были зарегистрированы в один день — 7 апреля 2017 года в двух прифронтовых городах Донецкой области — Константиновке и Мариуполе.
Конкорд банк первым среди малых и средних банков Украины стал принципальным членом платежных систем Mastercard и Visa. Крупнейшие из них связаны с ремонтом дорог в Днепре (на 150 млн грн), реконструкцией областной офтальмологической больницы (128,8 млн грн) и уже упомянутой реконструкцией стадиона «Трудовые резервы» (48 млн грн). Помимо этого, «Майстер-Буд» подрядилась помочь властям Днепра перевести около трех десятков котелен в Чечелевском районе с газа на топливные пеллеты. Суды по ходатайству следственной группы Нацполиции выносят решения об аресте счетов предприятий-участников незаконных операций. Также высказывалось предположение, что правоохранители могут заинтересоваться бизнесом, принадлежащим непосредственно владельцам “Конкорда”. По некоторым данным его ключевым совладельцем является Елена Соседка.
«Продлить срок проведения внеплановой выездной проверки “АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК “КОНКОРД””, до 03 декабря 2021 года (включительно)», — говорится в приказе, подписанным заместителем главы регулятора Ярославом Матузкой. О том, что онлайн казино пользуются услугами эквайринга банка «Конкорд» еще в начале года сообщало украинское интернет-издание Mind. Но, как сообщал «Интерфакс-Украина», руководство банка еще в 2019 году заявляло, что «Конкорд» выпустил Prepaid-карту «Х-card», которую можно оформить с помощью Telegram, без предоставления паспортных данных и ИНН.
Кроме того, на некоторых Telegram-каналах распространялась информация о том, что глава НБУ и его заместитель Ярослав Мотузка якобы покрывают финоперации Айбокс Банка с онлайн-казино без лицензий. Тот факт, что Иван перевел Егору $4000 пять лет назад не делает его основателем компании», — приводит Forbes.ua слова Станкевича. Идеи оформления, стиль и все содержание сайта являются объектом авторского права и охраняются законом. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала.
Но особенностью этой смены было то, что герои местных легенд оживали, как только произносилось их имя, и появлялись в свете огня, пугая … Майлз – простой мальчик, который родился в необычной семье. Его родители исследователи космоса, поэтому он успел побывать в разных уголках галактики и за ее пределами. Есть у мальчика сестра Лоретта, знания которой часто выручают семейство.
Первая была известна как гражданская супруга уже бывшего секретаря Днепропетровского городского совета Вячеслава Мишалова (поздравление с рождением их дочери — Амалии-Голды Мишаловой — можно увидеть на сайте еврейской общины Днепра). Впрочем, в прошлом году в семействе миллионеров случились серьезные разногласия, и Мишалов с Соседкой пребывают в состоянии изнурительного развода и раздела имущества. Какое отношение к организации сомнительных финансовых схем с участием «Конкорда» имеет Мишалов и люди из его ближайшего окружения, должно установить следствие.
Портал бесплатных объявлений: простой и эффективный способ покупки и продажи онлайн
Так, один из предполагаемых преступников по криптолокерам был арестован в самой же Украине, — рассказал «Ленте.ру» первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. — Так и повторная проверка НБУ банка показывает лишь одно — регуляторы на Украине пытаются справиться с банковским волюнтаризмом, но сложности с экономикой мешают резко ограничить идущий набег от кол-центров и до незаконных криптоцентров». По мнению экспертов рынка, с учетом расследований США в отношении нелегальной криптоиндустрии в целом и зависимости Украины от США вряд ли может идти речь об актах экономической агрессии со стороны Украины против России с использованием платежной индустрии. Так, один из предполагаемых преступников по криптолокерам был арестован в самой же Украине.
Впрочем, как показывают последние события, новые поводы для того, чтобы «Конкорд» светился в историях с обналом и фиктивным предпринимательством, появляются с завидной регулярностью. И является ли это просто совпадением, предстоит выяснить следователям. Совместные сделки семьи Мишаловых и скандалы вокруг “Конкорд банка” не только неоднократно становились объектом внимания днепровских и столичных СМИ, но и попадали в поле зрения правоохранительных органов. Кстати, сам Вячеслав Мишалов, согласно его декларации за 2018 год, продолжает хранить свои денежные активы в “Конкорде”. Кроме того, Вячеслав Дмитриевич течение нескольких лет входил в ревизионную комиссию банка. Использование материалов Vgorode.ua разрешается только при условии прямой и открытой для поисковых систем гиперссылки на сайт vgorode.ua.
Под ликвидацию попало множество финансовых учреждений, в том числе и принадлежащих довольно крупным финансово-промышленным группам. Тем не менее, удалось избежать этой участи скромному банку «Конкорд», который действует главным образом в Днепре, а также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Акционеры банка внесли на его счет 45 млн грн для досрочного выполнения плана по докапитализации до 200 млн грн. Тем не менее, удалось избежать этой участи скромному банку “Конкорд”, который действует главным образом в Днепре, а также в Киеве, Львове, Одессе, Запорожье и Кривом Роге. Блокировка онлайн-казино свидетельствует о том, что “Конкорд” эту проверку пройти не смог, предполагают эксперты. В 2018 году на «Конкорд» были наложены штрафные санкции на сумму 1,55 миллиона гривен со стороны НБУ (Национального банка Украины).
Новости
Здесь необходимо сказать несколько слов о том, кто такой Казьмин и чем он занимается. Еще в начале 2000-х он занялся в Севастополе сбором и утилизацией металлолома, позже к этому добавилось строительство. Затем бизнес расширился на материк, появилась группа компаний «КВВ Групп». Отвечает за цифровую трансформацию банка и занимается развитием новых проектов.
Де-юре у банка не закончилась еще первая проверка, и формально НБУ просто усилил проверку — привлек Департамент банковского надзора, однако фактически НБУ вернулся в банк, откуда только что уже уходил. Пока российские регуляторы раздумывали (так МВД, например, вместо расследования Suex фактически создало со «Стопнаркотиком» рабочую группу, а ЦБ переправил запрос далее в ФНС), США на этой неделе внесли в санкции уже в свою очередь Chatex. Ряд граждан были арестованы по всему миру в операции США против криптолокеров, двое Россиян попали под расследование с неясными подробностями. Согласно публикациям в СМИ, один из них, основатель криптообменного пункта EGGCASH Денис Дубников, якобы был задержан в Амстердаме, однако кроме туманного подтверждения в Facebook от Марии Захаровой из МИД России других подтверждений нет. Другой, Евгений Полянин, согласно СМИ, пропал в буквальном смысле слова в Барнауле. Согласно мнению многочисленных экспертов на банковском рынке, на Украине отсутствует жесткое регулирование банковской сферы.
Из самого свежего —принимал платежи по нелегальным казино. «Думаю, АУБ говорила о тех частных банках, которые имеют наибольшую долю рефинансирования НБУ во всем фондировании», — полагает ассоциированный эксперт CASE Украина, бывший заместитель директора департамента финансовой стабильности НБУ Евгений Дубогрыз. Также ходили слухи, что активы этого банка «русско-украинская игровая мафия» хотела использовать для скупки земли у украинцев по «кредитным схемам», — говорится в публикации.
При копировании материалов со страницы «Новости Украины и мира», для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. На этом мероприятии получили благодарность за существенный вклад в развитие Днепропетровского отделения Ассоциации, основатели банка Конкорд — Елена Соседка-Мишалова и Юлия Соседка.
6 марта Жовтневый суд Днепра предоставил следователям прокуратуры Днепропетровской области доступ к сведениям о банковских операциях ООО “Майстер-Буд”, связанных с работами по реконструкции и благоустройству стадиона “Трудовые резервы” в Днепре. А также разрешил изъятие в “Приватбанке” документов по движению средств на счетах “Майстер-Буд”. Украинский коммерческий банк «Конкорд», возможно, получит санкции от платежных систем. С 8 сентября у ведущих нелегальную деятельность онлайн-казино, которые осуществляли процессинг на площадке банка, уже не ведется прием платежей по картам Visa. В числе таких сайтов – Fresh Casino, Joy Casino и Frank Casino.
21 июня мэр Днепра сообщил в эфире skrypin.ua, что фирма “Майстер-Профи”, которая является подрядчиком ремонта Нового моста в Днепре, просит дополнительно 67 млн грн на завершение работ. С тех пор как Вячеслав Мишалов стал секретарем Днепровского горсовета, фирме его отца, что называется, “пошла карта”. Компания “Майстер-Буд” начала один за другим выигрывать городские и областные тендеры на ремонты дорог и реконструкцию коммунальных объектов. В октябре прошлого года “Наші гроші” насчитали за “семейной” компанией секретаря Днепровского горсовета выигранных тендеров в общей сложности на 466 млн грн. Крупнейшие из них связаны с ремонтом дорог в Днепре (на 150 млн грн), реконструкцией областной офтальмологической больницы (128,8 млн грн) и уже упомянутой реконструкцией стадиона “Трудовые резервы” (48 млн грн). Помимо этого, “Майстер-Буд” подрядилась помочь властям Днепра перевести около трех десятков котелен в Чечелевском районе с газа на топливные пеллеты.
Редакция не несет ответственности за обоснованность и толкование мнения автора, а сайт является лишь носителем информации. Это не первый иск банка “Конкорд” к НБУ по поводу отмены штрафа. Банк Конкорд, по сути небольшой региональный банк из Днепра (Днепропетровска), но в своем роде знаменитый. Из самого свежего — принимал платежи по нелегальным казино.
Например, киевским рестораном Reef, открытом год назад на месте автосалона Ferrari на ул. По данным «Олигарха», его ключевым совладельцем является сейчас Соседка-Мишалова. Банк, не чуждый секретарю Днипровского горсовета Вячеславу Мишалову, подозревают в незаконном обналичивании средств, формировании фиктивного налогового кредита, содействии в незаконном приобретении валюты и выводу денег в оффшоры. В структуре банка до сих пор работают многие сотрудники «КВВ Групп».
Как вы себе представляете пришельцев – в виде забавных зеленых человечков или каких-нибудь чудовищ? Современные пришельцы могут мимикрировать под облик человека так, что отличия найти будет очень сложно. С виду обычное американское семейство проживает в штате Огайо, дружит с соседями, гуляет с собакой и ходит по магазинам и на работу. Но периодически соседи замечали за ними разные странности. Загадочная гибель напарника ставит перед детективом Джеком Мерфи слишком много вопросов.
ЦБ РФ выступил за завершение программ ипотеки от застройщиков Центробанк России (ЦБ РФ) выступает за то, чтобы программы ипотеки от застройщиков были уменьшены, а впоследствии совсем завершены. Отмечается, что банк «Конкорд» не ответил на запрос по предоставлению информации. Сербия завершила укладку своего участка «Турецкого потока» В Сербии завершили строительство участка газопровода «Турецкий поток» на своей территории.